В 2024 году финансовый мониторинг физических лиц
https://ap-bank.com/ru/news/post/fin...osib-2023-roku включает обязательные процедуры проверки и идентификации клиентов банков. Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Банк обязан запросить документы, подтверждающие происхождение средств, если сумма операций превышает 400 тыс. грн. К таким документам относятся справки о доходах, налоговые декларации и другие подтверждения. Регулярный мониторинг и проверка операций помогают поддерживать финансовую безопасность и соответствие международным стандартам.